Ciudad de México, México.— En los encuentros de prevención de lavado de dinero y fiduciario, Encuentro Fintech/Lextech se darán a conocer las tecnologías y estrategias que están revolucionando el mercado financiero y legal en el mundo a partir de la voz y experiencia de voceros expertos.
De acuerdo a su programa, se llevará a cabo los Encuentros Tmsourcing 2018 el próximo 27 de septiembre del año en curso, en el Hotel Sheraton María Isabel de la Ciudad de México.
Se informó que por primer vez tendrán sus eventos de forma simultánea en la misma sede: 6º. Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero, 8º Encuentro Fiduciario, Primer Encuentro Fintech/Lextech.
El objetivo sobre Encuentros Tmsourcing es dar a conocer las tecnologías y estrategias que están revolucionando el mercado financiero y legal en el mundo a partir de la voz y experiencia de voceros expertos.
Se espera la participación de 400 asistentes, entre los que destacan ejecutivos y tomadores de decisiones de Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, SOFOMES, startups y empresas Fintech.
Los temas de interés que se abordarán son:
Prevención de Lavado de Dinero
- Actualidades de la ley y situación en México
- Identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo.
- Operaciones vulnerables
- Cumplimiento de obligaciones
- Elaboración de manuales
Sobre actividades Fiduciarias
- Mejores prácticas y Know How para desarrollar el negocio Fiduciario en sus cuatro disciplinas: Administración, Legal, Mercadotecnia y Tecnologías de la Información.
Sobre Empresas Fintech y Lextech
- Retos y oportunidades de las empresas Fintech/Lextech, tales como plataformas de financiamiento colectivo, bancas en línea y transacciones digitales.
